У рамках своїх зусиль із правозастосування OFAC публікує список осіб і компаній, які належать або контролюються цільовими країнами чи діють від їх імені. У ньому також перераховані особи, групи та організації, як-от терористи та торговці наркотиками, визначені за програмами, які не стосуються окремих країн.
Сам OFAC був офіційно створений у грудні 1950 року, після вступу Китаю в Корейську війну, коли президент Трумен оголосив надзвичайний стан і заблокував усі китайські та північнокорейські активи, що перебувають під юрисдикцією США.
Скринінг OFAC передбачає перевірка юридичних осіб за списками заборонених сторін, які веде Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.. Крім того, відповідність OFAC також може включати визначення санкцій і ембарго, накладених на країни та політичні юрисдикції.
Управління з контролю за іноземними активами керує та забезпечує виконання програм економічних санкцій, насамперед проти країн і груп осіб, таких як терористи та торговці наркотиками.
§ 560.314 особа Сполучених Штатів; особа США. Термін «особа Сполучених Штатів» або «особа США» означає будь-якого громадянина Сполучених Штатів, іноземця з постійним місцем проживання, організацію, організовану відповідно до законів Сполучених Штатів або будь-якої юрисдикції в межах Сполучених Штатів (включаючи іноземні філії), або будь-яку особу в Сполучених Штатах.
У рамках своїх зусиль із правозастосування OFAC публікує список осіб і компаній, які належать або контролюються цільовими країнами чи діють від їх імені. У ньому також перераховані особи, групи та організації, як-от терористи та торговці наркотиками, визначені за програмами, які не стосуються окремих країн.